南风化工集团股份有限公司公告(系列)_焦点透视_新浪财经

  提供纸张加密:000737 提供纸张略号:南部神秘的变化工业编号:2013-09

  南丰神秘的变化工业使响市场占有率有限公司

  直觉届董事会概要的举行或参加会议公报

  公司和董事会当机务参谋使保安的A的可靠性。、正确与未受损伤的性,无假记载、给错误的劝告性的宣布或成功地忽略。

  南丰神秘的变化工业使响市场占有率有限公司(以下略号 公司直觉届董事会概要的举行或参加会议,于2013年2月4日在使响公司总部举行或参加室花名册。举行或参加会议前公司提供纸张部副本、受话器、电子邮件等,使活跃个人财产董事。举行或参加会议应是董事会的8名身体部位。,董事会8名身体部位。举行或参加会议由董事胡文强修理掌管。。花名册举行或参加会议、按照公司条例花名册、公司条例的规定的。举行或参加会议经过了列举如下投标。:

  一、答应8票,0票反,直觉届董事会董事会开票付诸表决了0次弃权。、副主席的投标;

  胡文强修理由董事会公认发生为直觉届董事会主席。,杨青敏修理公认、王月轩修理是直觉届董事会副主席。,任期三年。

  二、答应8票,0票反,0次弃权开票付诸表决了迪尔约定直觉约定的决定。;

  周当修理由董事会公认发生、黄振珊修理是直觉届董事会审计约定身体部位,孤独董事周修理是董事会主席。。

  周当修理由董事会公认发生、张志美女朋友、杨青敏修理是直觉只公猪决定约定的身体部位。,孤独董事周修理是董事会主席。。

  董事会公认张志美女朋友、周当修理、王月轩修理是直觉届薪酬和增长约定的身体部位。,孤独董事张志美女朋友为董事委员。

  胡文强修理由董事会公认发生、 康殿海修理、周当修理为公司直觉届董事会战术约定身体部位,董事长胡文强修理是董事的一把手。。

  三、答应8票,0票反,0弃权付诸表决终于经过治理指导人约定;

  董事会主席胡文强修理决定,董事会约定王月轩为治理指导人。,失业三年。

  四、答应8票,0票反,0次弃权开票经过副治理指导人约定C、上品指导参谋的制止,如总主任财务掌管师。;

  治理指导人王月轩修理决定,董事会约定杨青敏为治理副属。,朱琦莉修理的相约、康殿海修理、郭刚可修理、狄永红修理是公司的副治理指导人。,黄振珊修理被约定为公司的总主任财务掌管师。,失业三年。

  五、答应8票,0票反,0次弃权开票终于经过了四处走动的约定Se的投标。;

  董事会主席胡文强修理决定,董事会朱琦莉修理的相约为董事会secretary 秘书,失业三年。

  六、答应8票,0票反,0次弃权付诸表决终于经过了四处走动的约定重新考虑的投标。;

  董事会约定高翔林修理为T的代表。,失业三年。

  依《公司条例》和《公司条例》的有关规定的,公司的孤独董事对互插成绩停止了慎重的审察。,划一以为:胡文强修理、杨青敏修理、王月轩修理、朱琦莉修理、康殿海修理、郭刚可修理、狄永红修理、黄振珊修理有资历肩部公司的上品指导参谋。,在上文中参谋有丰满的聚会指导经验。,答应董事会约定王月轩为治理指导人。,聘用杨青敏修理为公司常务副治理指导人,朱琦莉修理的相约、康殿海修理、郭刚可修理、狄永红修理是公司的副治理指导人。,黄振珊修理被约定为公司的总主任财务掌管师。,朱琦莉修理的相约为董事会secretary 秘书,约定高翔林修理为公司提供纸张的代表。

  本公报。

  南丰神秘的变化工业使响市场占有率有限董事会

  第五2月13日二

  附:董事长、副董事长、治理指导人、副治理指导人、董事会secretary 秘书、提供纸张事务代表简历:

  胡文强修理: 出生于1968,本科,上品机师。

   锡山锡山精神市场占有率有限公司董事长任珊

   任西部山区煤电使响有限责任公司董事、党委常务委员,山西锡山煤电市场占有率有限公司副董事长、治理指导人、党委委员

  到现在为止 山西焦煤使响有限责任公司副治理指导人

   任山西焦煤使响有限责任公司安监局局长

  到现在为止 Ltd山西焦煤公司使响有限责任公司外部事务部公使、表面上的协调公使

  到现在为止 任山西焦煤交通精神通用汽车中国1971公司董事长

  到现在为止 任山西焦煤运城盐化使响有限责任公司董事长、党委副国务卿、治理指导人

  胡文强修理不赞成南部神秘的变化工业市场占有率,它没受到中国1971证监会和O的处分。。这是公司的现实把持人,山西副治理指导人。、表面上的部事务务部公使、表面上的协调公使,刑柱同伴山西焦煤运城盐化使响有限责任公司董事长、党委副国务卿、治理指导人。

  杨青敏修理:出生于1965,退职努力生的,上品机师。

   任山西烧炭市场占有率有限公司治理指导人

   山西烧炭市场占有率有限公司约定委员

   山西烧炭使响有限公司董事长。、党委常务委员

   山西烧炭市场占有率有限公司治理指导人、党委委员

   山西烧炭使响有限公司副董事长

  到现在为止 山西焦煤使响有限责任公司副治理指导人

  到现在为止 山西焦煤运城盐业使响有限责任公司党务部长、副董事长

  杨青敏修理不赞成南部神秘的变化工业市场占有率,它没受到中国1971证监会和O的处分。。这是公司的现实把持人,山西副治理指导人。,刑柱同伴山西焦煤运城盐化使响、副董事长。

  王月轩修理:出生于1960,退职努力生的,上品主任财务掌管师、上品计算总额师。

   任南丰神秘的变化工业使响市场占有率有限公司董事长

  到现在为止 任南丰神秘的变化工业使响市场占有率有限公司治理指导人

  2009.02- 任中盐运城盐化使响有限公司副董事长

  2009.04- 任中盐运城盐化使响有限公司党委副国务卿

  到现在为止 任南丰神秘的变化工业使响市场占有率有限公司副董事长

  到现在为止 山西焦煤运城盐业使响有限责任公司副会长、党委副国务卿

  王月轩修理赞成南部神秘的变化工业16427股,它没受到中国1971证监会和O的处分。。本公司为山西焦煤刑柱同伴云成萨、党委副国务卿。

  朱琦莉修理:出生于1956,退职努力生的。

  到现在为止 四川同仁南丰洗濯用品有限公司董事长任仁。

  到现在为止 任南丰神秘的变化工业使响市场占有率有限公司副治理指导人兼董事会secretary 秘书

  朱琦莉修理赞成南部神秘的变化工业16427股,它没受到中国1971证监会和O的处分。。刑柱同伴与A股中间没停止相干。。

  康殿海修理:出生于1963,硕士努力生的,机师。

  到现在为止 任南丰神秘的变化工业使响市场占有率有限公司副治理指导人

  到现在为止 任南丰神秘的变化工业使响市场占有率有限公司董事

  康殿海修理不赞成南部神秘的变化工业市场占有率,它没受到中国1971证监会和O的处分。。刑柱同伴与A股中间没停止相干。。

  郭刚可修理:出生于1962,专科学校, 上品政治观点机师。

  到现在为止 任南丰神秘的变化工业使响市场占有率有限公司副治理指导人

  郭刚可修理不赞成南部神秘的变化工业市场占有率,它没受到中国1971证监会和O的处分。。刑柱同伴与A股中间没停止相干。。

  狄永红修理:出生于1961,本科。

   任南丰神秘的变化工业使响市场占有率有限公司治理指导人助手

  到现在为止 任南丰神秘的变化工业使响市场占有率有限公司副治理指导人

  狄永红修理不赞成南部神秘的变化工业市场占有率,它没受到中国1971证监会和O的处分。。刑柱同伴与A股中间没停止相干。。

  黄振珊修理:出生于1967,本科,上品主任财务掌管师。

  -2008.10 任山锡山锡山煤电市场占有率有限公司筑闽

   山西焦煤股权装饰与论文装饰副总监

  2008.10- 山西焦煤使响通用汽车中国1971公司副治理指导人

  2009.08- 山西焦煤使响通用汽车中国1971公司董事长。、党委委员

  - 使响有限责任公司表面上的协调部副董事

  - 山西焦煤运输船精神装饰部副治理指导人

  到现在为止 任山西焦煤运城盐化使响有限责任公司董事

  黄振珊修理不赞成南部神秘的变化工业市场占有率,它没受到中国1971证监会和O的处分。。是公司刑柱同伴山西焦煤运城盐化使响有限责任公司董事。

  高翔林修理,出生于1963,退职努力生的。

  到现在为止 任南丰神秘的变化工业使响市场占有率有限公司提供纸张部指导人兼提供纸张事务代表

  高翔林修理不赞成南部神秘的变化工业市场占有率,它没受到中国1971证监会和O的处分。。刑柱同伴与A股中间没停止相干。。

  提供纸张加密:000737提供纸张略号:南丰神秘的变化工业公报号:2013-08

  南丰神秘的变化工业使响市场占有率有限公司

  2013最早届暂时同伴大会公报

  我公司及其董事、监事、上品指导参谋使保安的公报的可靠性、正确与未受损伤的性,公报中没虚伪记载。、给错误的劝告性的宣布或成功地忽略。

  要紧敏捷的

  同伴大会没被拒绝或被抛弃的人或事物该法案。

  一、举行或参加会议花名册与列席

  1、举行或参加会议花名册:

  (1)花名册工夫:2013年2月4日

  (2)花名册投资:南丰神秘的变化工业使响市场占有率有限公司总部举行或参加室

  (3)花名册方式:无记名开票和使联播开票

  (4)花名册人:董事会

  (5)做东:副董事长王月轩修理(董事长万建军修理因任务争辩不克不及列席这次同伴大会,付托副董事长王月轩修理掌管花名册这次同伴大会。)

  (6)举行或参加会议的按照公司条例花名册、市场占有率上市规定的及溶解规定的,合法无效。

  2、列席举行或参加会议

  列席这次举行或参加会议的同伴和同伴5人,170051025股代表市场占有率,实用总额;经过互联网网络开票的同伴 8人,代表股3170400 股,实用总额 。

  二、票据的细想和付诸表决

  举行或参加会议以无记名开票和使联播开票方式对各项投标一个接一个停止了付诸表决,详细资料列举如下:

  鸟嘴相接触1、《董事会更动公认条例草案》

  1、胡文强修理获选为公司直觉届孤独董事

  答应173221425 股,列席举行或参加会议的非常同伴公共的付诸投票数100项。 %;

  反0股,列席举行或参加会议的非常同伴公共的付诸投票数0项。 %;

  弃权0股,列席举行或参加会议的非常同伴公共的付诸投票数0项。%。

  付诸表决终于:经过。

  2、杨青敏修理公以为公司直觉届董事会非孤独董事

  答应 173221425 股,列席举行或参加会议的非常同伴的付诸投票数 100 %;

  反0股,列席举行或参加会议的非常同伴公共的付诸投票数0项。 %;

  弃权0股,列席举行或参加会议的非常同伴公共的付诸投票数0项。 %。

  付诸表决终于:经过。

  3、公认王月轩修理为公司直觉届董事会非孤独董事

  答应173221425股,列席举行或参加会议的非常同伴公共的付诸投票数100项。%;

  反 0股,列席举行或参加会议的非常同伴公共的付诸投票数0项。%;

  弃权0股,列席举行或参加会议的非常同伴的付诸投票数 0%。

  付诸表决终于:经过。

  4、公认黄振珊修理为公司直觉届董事会非孤独董事

  答应173221425股,列席举行或参加会议的非常同伴公共的付诸投票数100项。%;

  反 0 股,列席举行或参加会议的非常同伴公共的付诸投票数0项。%;

  弃权 0股,列席举行或参加会议的非常同伴公共的付诸投票数0项。 %。

  付诸表决终于:经过。

  5、公认康殿海修理为公司直觉届董事会非孤独董事

  答应173221425股,列席举行或参加会议的非常同伴公共的付诸投票数100项。 %;

  反 0股,列席举行或参加会议的非常同伴公共的付诸投票数0项。 %;

  弃权 0股,列席举行或参加会议的非常同伴公共的付诸投票数0项。%。

  付诸表决终于:经过。

  6、Tanis的圣经名江获选直觉任孤独董事

  答应173221425股,列席举行或参加会议的非常同伴公共的付诸投票数100项。 %;

  反0股,列席举行或参加会议的非常同伴公共的付诸投票数0项。 %;

  弃权 0股,列席举行或参加会议的非常同伴公共的付诸投票数0项。%。

  付诸表决终于:经过。

  7、公认周当修理为公司直觉届董事会孤独董事

  答应 173221425 股,列席举行或参加会议的非常同伴公共的付诸投票数100项。 %;

  反 0股,列席举行或参加会议的非常同伴公共的付诸投票数0项。%;

  弃权0股,列席举行或参加会议的非常同伴公共的付诸投票数0项。 %。

  付诸表决终于:经过。

  8、公认张志美女朋友为公司直觉届董事会孤独董事

  答应 173221425股,列席举行或参加会议的非常同伴公共的付诸投票数100项。%

  反0股,列席举行或参加会议的非常同伴公共的付诸投票数0项。 %;

  弃权0股,列席举行或参加会议的非常同伴的付诸投票数 0 %。

  付诸表决终于:经过。

  公司的直觉个董事会是胡文强修理。、杨青敏修理、王月轩修理、黄振珊修理、康殿海修理、Tanis的圣经名江修理及孤独董事周当修理、张志美女朋友共八人结合。依《公司条例》和中国1971证监会《四处走动的在股票上市的公司建造孤独董事名物的直接地风景》的有关规定的,公司的直觉层董事会由九人结合。,带着三人一组是孤独董事,眼前,财务掌管以为的孤独董事缺点。,该公司将于六月底外加。。

  条例草案二、《公司监事更动公认条例草案》

  1、蓝海奎修理获选公司监事。

  答应 173219125 股,列席举行或参加会议的非常同伴的付诸投票数99.999 %;

  反 0股,列席举行或参加会议的非常同伴公共的付诸投票数0项。%;

  弃权 2300股,列席举行或参加会议的非常同伴的付诸投票数。

  付诸表决终于:经过。

  2、谭翔蓉修理获选公司监事。

  答应 173219125 股,列席举行或参加会议的非常同伴的付诸投票数99.999 %;

  反 0股,列席举行或参加会议的非常同伴公共的付诸投票数0项。 %;

  弃权 2300股,列席举行或参加会议的非常同伴的付诸投票数 0.001 %。

  付诸表决终于:经过。

  3、Wen Lin修理获选公司监事。

  答应 173219125 股,列席举行或参加会议的非常同伴的付诸投票数99.999 %;

  反0 股,列席举行或参加会议的非常同伴公共的付诸投票数0项。 %;

  弃权2300股,列席举行或参加会议的非常同伴公共的付诸投票数0项。.001 %。

  付诸表决终于:经过。

  公司的直觉个中西部及东部各州的县议会有蓝海奎修理。、谭翔蓉修理、苏正修理,Wen Lin修理公认的职工代表监事、Jordanchi修理公共的五人。

  条例草案三、鸟嘴相接触论孤独董事薪酬

  开票命运:

  答应 173219125 股,列席举行或参加会议的非常同伴的付诸投票数99.999 %;

  反 0 股,列席举行或参加会议的非常同伴公共的付诸投票数0项。 %;

  弃权2300股,列席举行或参加会议的非常同伴的付诸投票数。

  付诸表决终于:经过。

  条例草案四、与霍州煤电公司签约使响有限责任公司<互保协议>的投标》

  开票命运:

  答应32231930股,列席举行或参加会议的非常同伴的付诸投票数99.993 %;

  反0 股,列席举行或参加会议的非常同伴公共的付诸投票数0项。 %;

  弃权2300股,列席举行或参加会议的非常同伴公共的付诸投票数0项。.007 %。

  付诸表决终于:经过。

  中盐运城盐化使响有限公司、王月轩修理闪躲了付诸表决。

  (投标质地详见2013年1月18日公司在巨潮资讯网上见报的《第五届董事会第二十五次举行或参加会议解决公报》和《南丰神秘的变化工业使响市场占有率有限公司表面上的授权公报》。)

  三、大律师流出的法度风景书

  1、法度公司名称:山西恒毅法度公司

  2、大律师姓名:原始人、渭滩

  3、结论性风景:山西恒毅法度公司大律师以为,南丰神秘的变化工业使响市场占有率有限公司这次同伴大会的花名册和花名册顺序、列席举行或参加会议的资历和花名册人资历、举行或参加会议的付诸表决方式和顺序与世界著名的电脑生产厂家划一。、同伴大会溶解及有关规定的,同伴大会经过的解决、无效。

  四、备查提出申请

  1.经列席举行或参加会议董事签名鉴定的南丰神秘的变化工业使响市场占有率有限公司2013年概要的暂时同伴大会解决。

  2.山西恒毅法度公司流出的《山西恒毅法度公司四处走动的南丰神秘的变化工业使响市场占有率有限公司2013年概要的暂时同伴大会的法度风景书》。

  本公报。

  南丰神秘的变化工业使响市场占有率有限董事会

  第五2月13日二

  提供纸张加密:000737 提供纸张略号:南部神秘的变化数:2013-10

  南丰神秘的变化工业使响市场占有率有限公司

  直觉届特大号商品约定概要的举行或参加会议公报

  公司及其监事确保通讯压缩磁盘的可靠性、正确、未受损伤的,无假记载、给错误的劝告性的宣布或成功地忽略。

  南丰神秘的变化工业使响市场占有率有限公司直觉届中西部及东部各州的县议会概要的举行或参加会议于2013年2月4日在使响公司总部举行或参加室花名册。举行或参加会议应是5的监事。,5名地产指导人。举行或参加会议由掌管蓝海奎修理掌管。。花名册举行或参加会议、按照公司条例花名册和《公司条例》的有关规定的。举行或参加会议经过了列举如下投标。:

  一、答应5票,0票反,0次弃权开票终于经过了主席公认的决定。;

  中西部及东部各州的县议会公认蓝海奎修理为直觉任主席。,任期三年。

  本公报。

  南丰神秘的变化工业使响市场占有率有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  第五2月13日二

  附:中西部及东部各州的县议会主席的简历:

  蓝海奎修理:出生于1968,退职努力生的,上品机师。他是锡山兆字节开展的四支列队行进。、五队技术人员、技术队长、两矿区三首组长、行政重要官职董事,锡山煤电使响有限责任公司副董事、董事、政治观点和努力部副董事、指导部副公使、安监局办公厅董事,山西焦煤使响有限责任公司副营业部副董事、外交部副公使,西部山区煤矿控制公司政治观点和努力部副董事、指导重要官职副董事、官地矿副矿长,山西焦煤使响股权营业部指导人、副治理指导人、保安的监察局局长、保安的生产监视指导局局长,山西煤业使响煤矿指导公司党组身体部位、副治理指导人、控制中心调整顺序,山西焦煤运输船精神通用汽车中国1971公司治理指导人。弯垂下来的山西焦煤运城盐化使响有限责任公司董事、党委副国务卿、纪委部长。

  蓝海奎修理不赞成南部神秘的变化工业市场占有率,它没受到中国1971证监会和O的处分。。是公司刑柱同伴山西焦煤运城盐化使响有限责任公司董事、党委副国务卿、纪委部长。

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