山东如意:2014年度独立董事述职报告(郭鲁伟)_山东如意(002193)

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山东顺遂:孤独董事2014岁入(郭鲁伟)

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公报日期:2015-04-28
                    山东济宁顺遂毛纺备有有限公司
                         孤独董事2014岁入
配偶和配偶代表:
    自己作为山东济宁顺遂毛纺备有有限公司(以下略号“公司”)第六感觉届董事会的孤独董事,2014,他占领该公司的孤独董事。,可以信守公司条例。、《股票上市的公司孤独董事恢复号码簿》、构成方式和构成方式、胸部把持论文(如胸部工业法)的规定的,不断关照、正确的、尽职尽责,有生气的陪伴中间定位开会,董事会的严厉思索,就顾虑事项宣布孤独反。,使充分灵活的孤独董事的孤独功能,实在保管公司的全部利害关系和法定利息。2014年度孤独董事的债务宣告列举如下。:
   一、 列席董事会和配偶大会和提议
    2014年,作为公司的孤独董事,曾经有六年了。,在BOA大选后,我不再是孤独董事了。。2014年,在我供职打拍子,公司传唤了6次董事会和4次配偶大会。,以不断关照职掌的姿态。,列席了所若干开会,向外看咨询中间定位肉体的。,董事会和备有的检阅和检阅顺序,落实大调事情方针决策的顺序是合法和无效的。,我不反顾虑条例草案及休息事项。,休息董事不在场和不在场列席董事会。
   2014年,我列席公司开会的机遇列举如下。:
             霉臭陪伴  现场出 通讯付托 不在场次 是延续两遍吗?
 开会典型                                                                       凡例
              次数   坐次数  补充开会次数  计数数    亲自陪伴开会
董事会        6        4           2          0       0           否
配偶大会      4        4           0          0       0           否
    二、 表达孤独反
序   当孤独反被出版时                                                           反
                                          孤独反成绩
号          间                                                                  典型
 1     2014年3月1日   MBO的孤独董事之我见。               答应
 2    2014年4月23日  在流行中的孤独董事事业和内部抵押品的孤独反、关   答应
                         2013年度胸部把持纯净的评价宣告孤独反、关
                         现代化公司2014名旁听生的孤独反、对公司的答应
                         在流行中的关系市的2014个孤独反、在流行中的2013
                         年度利润分配孤独反。
 3    2014年4月24日  孤独董事对关系PAR应用的孤独反。        答应
 4    2014年6月12日  MBO的孤独董事之我见。               答应
                         关系市中孤独董事的宁愿承兑、孤独董事对
 5    2014年6月28日                                                            答应
                         顾虑市的孤独反。
 6    2014年7月30日  孤独董事对B大选的孤独反。            答应
    注:前述的反的详述见报在《大潮人》上。。
    三、公司真的考查
    2014年,在他的任期内,我应用董事会。、配偶大会看法COM的机遇与机遇,听取公司指导者层在流行中的指导者和运转的宣告。。度过听筒、肖像画法和投递,公司休息董事、与特等上班族及中间定位事情人员一切物阻碍。,一直关怀内部环境和市面替换的冲击,关怀中庸、互联网网络中间定位报道,即时相识大调成绩的使前进机遇。,急于接受公司的工业运作指导者。,开发孤独董事的功能。。
    四、保卫围攻者合法权利的任务
    1、公司人出版接管
    作为孤独董事,严格信守人出版指导者办法、深圳证券市所上市规定的、《深圳证券市所中小营造板股票上市的公司详述运作有指导者意义的事物》等金科玉律及《公司构成方式》《人出版指导者办法》的顾虑规定的,公司人出版的监视和复核,仔细实行孤独董事的债务,确保公司人出版的确凿性、正确、即时、十分。公司的配偶受到保卫。、围攻者法定利息。
    2、实行PU的法定利息保卫
    2014年,供职打拍子,我相识公司的工业经营机遇。,创始的获取方针决策所需的人。,朕无效地实行了孤独董事的债务。;董事会尊敬的一切查核都度过向外看审察。,在此基础上,孤独。、成立、参政权的成心行使;同时,要有生气的看法工业经营。
灵活的与胸部把持,无效助长公司管理程度的更远地增殖,实在保管了公司和广阔围攻者法定利息。
    3、董事会和协商会议的任务
    说话薪酬及评价协商会议主席。、挑选协商会议主席、审计协商会议部件,在他的任期内,陪伴审计协商会议任务开会,对公司审计宣告适用于的中间定位审计宣告的深思,剖析公司的时限决算表。,即时出席的营造应重读关怀的事情事项。。对公司董事、监事、对特等指导者人员的表演停止评价。,并出席的了改善公司评价的有实行可能提议。。董事会大选的深思熟虑的与讨论、指定特等指导者人员及休息打手势,对候选肉体的停止了不隐瞒的的反省。,表格并答应挑选并适用于董事会。。
    五、研究和教养机遇
    自己有生气的陪伴公司安排的各式各样的教养,仔细研究中国证券监视指导者协商会议、山东SE最新金科玉律及休息详述性论文,提高对公司条例人管理构造和保卫公众的围攻者法定利息的默认和看法,加速器保管公司利害关系和配偶合法权利的才能。
    六、休息任务机遇。
   (1)在2014缺少出席的传唤董事会的提议。;
   (二)2014年度未出席的延聘或驳回会计公司。;
   (三)缺少孤独的审计机构和顾问机构。。
     七、联系信息
    孤独董事:郭鲁伟
     E-mail:guoluwei68@
     说话公司的孤独董事。,供职打拍子,尽力做到仔细职掌。、勤勤恳恳、勤勉的,按照公司条例、在流行中的营造L公司孤独董事机构的指导者反、《公司构成方式》、在流行中的提高合法权利保卫的若干规定的、《深圳证券市所中小营造板块股票上市的公司董事行动有指导者意义的事物》等顾虑金科玉律的规定的和要价,保管公司和配偶的合法权利,尤其保卫配偶合法权利。。
                                                            孤独董事:郭鲁伟
                                                            2015年4月28日

                

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